이더리움 지갑 AML 확인은 잔액만 보는 일이 아니다. 어떤 거래로 자금이 들어왔는지 함께 살피는 과정이다. 예를 들어 처음 거래한 상대에게 ETH를 받았다고 가정한다. 입금이 완료돼도 상대의 설명과 거래 기록은 대조할 필요가 있다. 이때 주소와 거래 해시를 미리 정리하면 확인이 수월하다. AML은 자금세탁방지를 뜻한다. 검사 결과는 위험 신호를 검토하는 자료로 읽어야 한다.
주소와 거래 내역부터 확인한다
첫째, 지갑에서 사용할 계정과 네트워크를 확인한다. 같은 주소처럼 보여도 다른 네트워크의 기록일 수 있다. 둘째, 이더리움 탐색기에서 해당 거래를 찾는다. 보낸 주소, 받은 주소, 수량, 시각을 대조한다. 거래 성공 여부도 함께 확인한다. 토큰을 받았다면 토큰 전송 내역도 살핀다. 이름이 비슷한 자산은 컨트랙트 주소까지 비교한다. 탐색기의 전송 성공 표시는 거래 처리 상태다. 자금 출처에 대한 안전 인증과는 구별해야 한다.
검사 결과를 거래 기록과 대조한다
셋째, 검사 서비스의 지원 네트워크를 확인한다. 연결된 계정이 검사하려는 계정인지 다시 살핀다. NOMOS를 이용할 때도 이 계정 확인이 먼저다. 넷째, 결과에서 위험 항목과 해당 거래를 대조한다. 관련 주소나 거래 근거가 제공되면 함께 기록한다. 어떤 항목이 표시됐는지 이해하기 어렵다면 설명을 확인한다. 숫자 하나만 저장하기보다 조회 시점도 남긴다. 여기를 눌러 지갑 위험도 확인
입금 성공과 자금 안전은 다르다
흔한 실수는 입금 성공을 자금 안전과 같게 보는 일이다. 위험 표시가 없다는 이유로 모든 거래를 안심해서도 안 된다. 반대로 경고 하나만 보고 범죄 연루를 단정하지 않는다. 거래 상대와 직접 연결됐는지부터 살핀다. 여러 주소를 거친 연결이라면 경로 설명도 확인한다. 시드 문구나 개인키를 입력해 검사하지 않는다. 조회와 무관한 자산 전송 요청도 확인 없이 승인하지 않는다. 필요하면 거래 경위와 원본 기록을 함께 보관한다.
지금 바로 지갑을 확인해보자.