AML 가이드

입금 네트워크, 거래 기록, 위험 신호와 확인 자료를 차례로 살핀다. 입금 지연과 AML 문제를 혼동하지 않는 방법도 정리한다.

점수 방향과 검사 범위부터 확인한다. 직접·간접 연결, 거래 시점과 근거를 함께 읽어 결과를 오해하지 않는 방법이다.

지갑 주소와 네트워크를 확인하고 거래 해시를 대조하는 순서다. AML 결과를 읽을 때 점수와 함께 살펴볼 항목을 정리한다.